宝馨科技(002514):公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。江苏宝馨科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月13日召开了第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》,关联董事王思淇先生回避了本议案的表决,具体情况如下:

公司拟筹划向特定对象发行股票事宜,本次向特定对象发行股票的发行对象为包含公司实际控制人马伟先生或其控制的主体在内的不超过35名特定对象,包括符合法律法规规定的法人、自然人或者其他合法投资组织。公司与马伟先生签署了《江苏宝馨科技股份有限公司向特定对象发行A股股票之附生效条件的股份认购协议》(以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”)。

本次向特定对象发行股票的认购对象包括马伟先生或其控制的主体,马伟先生系公司实际控制人,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,马伟先生或其控制的主体为公司关联方。因此,马伟先生或其控制的主体参与认购本次向特定对象发行股票构成与公司的关联交易。

本次向特定对象发行股票事宜已获得公司全体独立董事事前认可并发表了同意的独立意见,尚需经公司股东大会审议通过,并获得深圳证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会履行注册程序。与该交易有关联关系的股东将在股东大会上对本次关联交易事项回避表决,并且不得代理其他股东行使表决权。

马伟,男,1983年7月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2004年创立江苏美鑫国际贸易有限公司,依托资源优势,经营煤炭贸易业务。2014年起,实施业务转型,分别投资设立徐州美兴达国际贸易有限公司、江苏康美新材料科技有限公司、江苏恒鼎新材料科技集团有限公司、江苏康美控股集团有限公司、安徽康美绿筑新材料产业园有限公司等企业。目前,马伟先生控制及关联的企业见本公告“二、关联方的基本情况”之“(二)发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况”。

(二)发行对象所控制的核心企业和核心业务、关联企业的主营业务情况 除公司及公司所控制的下属子公司外,马伟先生所控制的核心企业和关联企业业务情况如下:

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 广;智能仪器仪表制造;新能源原动设备销售;工业自动控制系 统装置销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备销售; 机械设备研发;金属结构制造;分布式交流充电桩销售;机动车 充电销售;电子元器件批发;电子元器件零售;电子、机械设备 维护(不含特种设备);环境保护专用设备制造;电工仪器仪表 销售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售(除依法须经 批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技 术转让、技术推广;新能源原动设备销售;工业自动控制系统装 置销售;配电开关控制设备销售;配电开关控制设备研发;电工 仪器仪表销售;机械设备研发;金属结构销售;电子元器件零售; 电子元器件批发;电子、机械设备维护(不含特种设备);环境 保护专用设备销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法 自主开展经营活动)

对外投资、资本经营(依法须经批准的项目,经相关部门批准后 方可开展经营活动)

新材料研发、技术咨询、技术转让;UVFC无机预涂板生产、销 售;建材、钢材、装饰装潢材料、保温防腐材料、安防器材、电 子产品销售;电子监控设备销售、安装、维护。(依法须经批准

树脂、PVC管材、管件、化工原料销售。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或 禁止进出口的商品和技术除外);煤炭、化工产品(危险品除外)、 矿产品、金属制品、安防器材、电子产品、监控设备、塑料制品、 橡胶制品、润滑油、五金、杂品、电线电缆、水暖器材、百货、 针纺织品、床上用品销售;新型材料研发、销售。(依法须经批 准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

建筑新材料的研发、生产、销售及技术咨询、技术转让,UVFC 无机预涂板、保温防腐材料、装饰装潢材料(危险化学品除外) 的研发、生产、销售,保温环保节能管道的研发、生产、销售、 安装,铝塑门窗、铝木复合门窗、木门窗、五金配件的研发、生 产、销售、安装、维护,幕墙工程的设计、施工,电子监控设备 销售、安装、维护,建材、钢材、安防器材、电子产品销售;房 屋租赁;房屋建筑工程、钢结构工程施工;装配式建筑用预制部 件设计、生产、销售;装配式集成房屋、活动板房的设计、安装、 销售;移动公厕制作、销售。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动)

网上销售:日用百货、针纺织品、鞋帽、服装、饰品、玩具、花 卉、树木、体育用品、文具用品、计算机软硬件、计算机配件、 包装材料、纸制品、化妆品、家具、木材、化工原料及产品(危 险化学品除外)、印刷机械、卫生洁具、陶瓷制品、皮革制品、 橡胶制品、塑料制品、金属材料、机电设备、仪器仪表、健身器 材、通讯设备(无线电发射设备除外)、电子产品、五金交电、 珠宝首饰、初级农产品;企业营销策划,企业管理咨询服务,广 告设计、制作、发布、代理,计算机技术咨询服务,装饰工程、 环保工程、通信工程、网络工程施工,新型建筑材料的技术研发、 技术咨询、技术转让,预包装食品兼散装食品批发与零售,保健 食品零售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定 企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

金属门窗的研发、生产、销售及安装;建筑幕墙、钢结构的销售、 设计、制作及安装,建筑材料、玻璃制品、五金配件销售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新材料研发、技术咨询及技术转让;UVFC无机预涂板生产、销 售;建材、钢材、装饰材料、保温防腐材料、安防器材、电子产 品的销售;电子监控设备销售、安装及维护。(依法须经批准的 项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新型建筑材料、门窗、装饰材料研发、设计、生产、销售;建筑 装修装饰工程设计、施工、技术咨询;防腐保温材料、消防器材、 电子产品销售;电子监控设备、安装、维护;自营和代理各类商

品及技术的进出口业(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及 技术除外);房屋租赁;房地产开发;物业管理。(依法须经批准 的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

新型建筑材料、门窗、装饰材料研发、设计、生产、销售、建筑 装修装饰工程设计、施工、技术咨询,防腐保温材料、消防器材、 电子产品销售,电子监控设备安装、维护,自营和代理各类商品 及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和 技术除外),房屋租赁、物业管。

宝馨科技(002514):公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易

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