华扬联众(603825):华扬联众数字技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议文件

一、华扬联众数字技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议须知 二、华扬联众数字技术股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议议程 三、 非累计投票议案

为了维护投资者的合法权益,确保股东在华扬联众数字技术股份有限公司(以下简称“公司”)2023年第一次临时股东大会期间依法行使权利,保证股东大会的正常秩序和议事效率,根据《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,特制定如下会议须知:

一、 为保证股东大会的严肃性和正常秩序,切实维护与会股东或其代理人的合法权益,除出席会议的股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外,公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、 为保证股东大会的顺利召开,出席会议的股东或其代理人须在会议召开前 10分钟到会议现场向大会秘书处办理签到手续。出席会议的股东或其代理人须出示以下证件和文件办理登记手续:(1) 法人股东凭法定代表人证明文件或授权委托书、营业执照复印件、本人身份证复印件办理登记;(2) 自然人股东凭股票账户卡及本人身份证复印件登记。委托代理人凭委托人股票账户卡、委托代理人身份证复印件、授权委托书登记。经验证后,股东及股东代理人方可领取会议资料,出席会议。

三、 参会股东或其代理人如果迟到,在表决开始前出席会议的,可以参加表决;在表决开始后,不得参加表决,但可以列席会议;迟到股东或其代理人不得影响股东大会的正常进行。

对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为,大会秘书处有权采取必要的措施加以制止并及时报告有关部门查处。会议召开过程谢绝个人录音、录像及拍照。

五、 股东及股东代表参加本次会议,依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表要求发言时请先举手示意,并不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。本次会议在进行表决时,股东及股东代表不可进行大会发言。

六、 对股东及股东代表提出的问题,由主持人指定相关人员做出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问,会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。

七、 为提高大会议事效率,在股东问题结束后,股东或其代理人即进行表决。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。

八、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决,股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

九、 现场投票表决采用记名投票方式表决,大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票,由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。

十、 参会的股东或其代理人以其所持的有表决权的股份数行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东或其代理人应当对提交表决的审议事项发表同意、反对或弃权的意见,并在“同意”、“反对”或“弃权”相对应的选项栏打“√”,每一表决事项只限打一次“√”。多选或补选均视为无效票,做弃权处理。字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

2. 截止至 2023年 2月 23日(股权登记日)收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人(代理人不必为公司股东);

2. 主持人介绍到会股东或其代理人、董事、监事及高级管理人员情况; 3. 董事会秘书宣读股东大会须知;

14. 与会董事、监事、董事会秘书在有关会议记录、决议上签字; 15. 主持人宣布会议结束。

根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定,现将《关于变更会计师事务所的议案》提请股东大会讨论,内容如下:

公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华”)担任公司 2022年度财务报告及内部控制审计机构。

历史沿革:中兴华会计师事务所成立于 1993年,2000年由国家工商管理总局核准,改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所,更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制,转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)”

截止 2021年 12月 31日,中兴华合伙人(股东)146人,注册会计师 793人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 449人。

中兴华 2021年度经审计的业务收入为 16.79亿元,其中,审计业务收入为12.81亿元,证券业务收入为 3.77亿元。2021年度,中兴华上市公司年报审计项目 95家,收费总额 1.21亿元,上市公司审计客户前五大主要行业:

中兴华计提职业风险基金 1.36亿元 ,中兴华已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2021年度所投的职业保险,累计赔偿限额 1.5亿元,计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。

中兴华近三年因执业行为受到刑事处罚 0次、行政处罚 0次、监督管理措施11次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次。23名从业人员因执业行为受到监督管理措施 23次和自律监管措施 2次。

项目合伙人:张洋,2015年成为注册会计师、2015年开始从事上市公司审计、2019年开始在中兴华执业;近三年签署 2家上市公司审计报告。

签字注册会计师:朱小伟,2014年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2021年开始在中兴华执业;近三年签署 3家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人:刘锦英,2001年成为注册会计师、2006年开始从事上市公司审计、 2001年起在中兴华执业;近三年复核多家上市公司审计报告。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚,无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

中兴华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不(三)审计收费

2022年度审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定,审计费用为人民币 220万元,其中财务审计费用为人民币 160万。

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