上海龙韵广告传播股份有限公司公告(系列)

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2017-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称公司)于2017年7月14日召开了第三届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》,同意公司根据经营发展需要,增加公司经营范围,并对《公司章程》中的相应条款进行修订,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下:

承接各类广告设计、制作、代理国内(外)广告业务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

承接各类广告设计、制作、代理国内(外)广告业务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询;娱乐业开发、投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

第二章第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:承接各类广告设计、制作、代理国内(外)广告业务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

第二章第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:承接各类广告设计、制作、代理国内(外)广告业务,展览展示服务,企业形象策划,市场营销策划,企业管理咨询;娱乐业开发、投资与管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变,修订后的公司章程请详见公司于2017年7月17日在上海证券交易所网站()发布的《公司章程》(2017年7月修订版)。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述增加内容进行调整,最终以工商部门核准的经营范围为准,并授权公司管理层办理相关的工商变更登记的全部事宜。

证券代码:603729 证券简称:龙韵股份 公告编号:临2017-033

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海龙韵广告传播股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第二十六次会议通知于2017年7月7日以专人送达方式发出,会议于2017年7月14日9:00-11:00在上海龙韵广告传播股份有限公司(上海浦东新区民生路118号滨江万科中心15层)会议室召开。会议应到董事5人,实到董事5人。公司部分监事、高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

会议由董事长余亦坤先生主持,经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决,审议通过以下议案:

同意公司根据经营发展的需要,增加如下经营范围:娱乐业开发、投资与管理。上述经营范围具体变更内容以工商行政管理部门的核定为准。

同意公司对《公司章程》中的相关条款进行修订,并提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的具体审核要求对上述内容进行调整,并办理相关的工商变更登记的全部事宜。具体内容详见公司2017年7月17日于上海证券交易所网站()披露的《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉的公告》(公告号:2017-032)。

表决结果:赞成 5票,反对 0票,弃权 0票(二)审议通过了《关于提请召开2017年第一次临时股东大会的议案》

公司将召开2017年第一次临时股东大会审议上述议案,关于会议的时间、地点、议程具体事宜,公司将另行发出通知公告。

上海龙韵广告传播股份有限公司公告(系列)

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