北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京千方科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2022年11月8日以邮件形式发出会议通知,于2022年11月14日上午10:30,以通讯表决方式召开。会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由董事长夏曙东先生主持,公司监事和高管人员列席,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

1、审议通过了《关于放弃重庆蚂蚁消费金融有限公司增资优先认缴出资权的议案》。

公司于2020年对外投资了重庆蚂蚁消费金融有限公司(以下简称“消金公司”),消金公司注册资本人民币8,000,000,000元,其中,公司作为一般出资人以自有资金出资人民币560,800,000元,占消金公司注册资本的7.01%。

现消金公司根据经营发展需要,拟增加注册资本并调整股权结构(以下简称“本次增资扩股”)。本次增资扩股,消金公司拟新增注册资本10,500,000,000元人民币,每1元注册资本价格为1元人民币,其中:拟向现有股东增发注册资本5,773,950,000元人民币,拟向新出资人增发注册资本4,726,050,000元人民币。本次增资扩股,拟增发的注册资本全部认缴完成后,消金公司的注册资本将增加至18,500,000,000元人民币,公司的持股比例由7.01%降至3.031%。

根据《公司法》及消金公司章程有关规定,本次增资扩股公司享有优先认购消金公司新增注册资本的权利,公司基于发展规划和经营现状决定放弃本次增资扩股的优先认购权,公司同意消金公司本次增资扩股方案。

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、 北京千方科技股份有限公司(以下简称“公司”、“千方科技”)于2020年对外投资了重庆蚂蚁消费金融有限公司(以下简称“消金公司”),消金公司注册资本人民币8,000,000,000元,其中,公司作为一般出资人以自有资金出资人民币560,800,000元,占消金公司注册资本的7.01%。

2、 现消金公司根据经营发展需要,拟增加注册资本并调整股权结构(以下简称“本次增资扩股”)。本次增资扩股,消金公司拟新增注册资本10,500,000,000元人民币,每1元注册资本价格为1元人民币,其中:拟向现有股东增发注册资本5,773,950,000元人民币,拟向新出资人增发注册资本4,726,050,000元人民币。本次增资扩股,拟增发的注册资本全部认缴完成后,消金公司的注册资本将增加至18,500,000,000元人民币,届时各出资人的出资金额、持股比例及股权结构的变化情况将如下表所示:

3、 根据《公司法》及消金公司章程有关规定,本次增资扩股公司享有优先认购消金公司新增注册资本的权利,公司基于发展规划和经营现状决定放弃本次增资扩股的优先认购权,公司同意消金公司本次增资扩股方案。消金公司本次增资扩股完成后,公司的持股比例由7.01%降至3.031%。

4、 本次事项已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,获得8票同意、1票回避、0票反对、0票弃权表决,董事许诗军先生基于审慎原则回避了本议案的表决,独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。根据《公司章程》的有关规定,本事项在董事会的审批权限内,无须提交股东大会审议。

5、 公司与上述拟认缴方不存在关联关系,公司放弃本次增资扩股的优先认购权不构成关联交易。本次交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

经营范围:一般项目:工程和技术研究和试验发展;企业总部管理;控股公司服务;以自有资金从事投资活动;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;翻译服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。

主要股东:杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)及杭州君澳股权投资合伙企业(有限合伙)合计持股超过50%,杭州阿里巴巴网络科技有限公司持股32.65%。

经营范围:服务:计算机网络技术、计算机软硬件、电子商务技术、智能卡及相关数据系统、数据处理、基础软件、应用软件的技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让,智能卡设备租赁与维修,实业投资,股权投资,投资管理,投资咨询(除证券、期货),接受企业委托从事资产管理,票务代理,经济信息咨询,会务服务,承办会展,展览展示,设计、制作、代理、发布国内广告,成年人的非证书劳动职业技能培训(涉及前置审批的项目除外),增值电信业务;批发、零售(含网上销售):日用百货,计算机软硬件,电子产品(除专控),数码产品;其他无需报经审批的一切合法项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

主要股东:杭州市金融投资集团有限公司持股54.03%,杭州金投建设发展有限公司持股45.97%。

经营范围:光学元器件、光电信息产品的制造、加工、质检技术服务;光学元器件、光电信息产品生产设备租赁;精密模具的制造和加工;光电信息产品生产、检测设备的批发、零售;计算机软硬件、嵌入式软件的开发、销售和技术服务;物业服务;保洁服务;自营和代理货物和技术的进出口,但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。(不涉及外商投资准入特别管理措施范围)

经营范围:危险化学品无储存批发(范围详见《危险化学品经营许可证》)。物流信息服务,物流信息软件开发与销售,公路港物流基地及配套设施涉及的投资、建设、开发,企业管理咨询,市场营销策划,投资管理(未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务),有机硅及有机氟精细化学品(不含危险品)、表面活性剂、纺织印染助剂、油剂及原辅材料的生产、加工、销售,染料(不含化学危险品)的销售,经营进出口业务(范围详见外经贸部门批文),物业管理。

经营范围:医疗器械(按许可证所核范围经营);保健用品的制造与销售;金属材料的销售;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外);机动医疗车改装(凭相关资质开展经营活动);汽车的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

许可项目:卫生用品和一次性使用医疗用品生产;食品经营;第二类增值电信业务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活。

北京千方科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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